服务项目 |
注册,年审,注销,公证 |
面向地区 |
|
公司类型 |
有限责任公司 |
银行的敏感国家地区
1.在香港大部分银行的角度来看，地区可简单分为发达和非发达，非发达地区即归纳为敏感地区。
(简单概括，除了欧、美、中、加、澳、日、韩、新加坡、迪拜以外的地区，均称为敏感地区。)
2. 敏感地区还可以再划分为局势动荡和非局势动荡地区。
所有局势动荡的地区，银行几乎都不会轻易发生收款和汇款等动作。
3.通常银行说的敏感国家和地区为：
伊朗、朝鲜、苏丹、古巴、叙利亚、缅甸、也门、克里米亚、乌克兰、利比亚、阿富汗、白俄罗斯、索马里、利比里亚巴拿马、巴尔千半岛地区、中非、科特迪瓦、刚果民主共和国、伊拉克、南苏丹、津巴布韦、塞拉利昂、厄立特里亚、阿尔及亚、厄瓜多尔、安哥拉、柬埔寨、纳米比亚、尼加拉瓜、巴基期坦、巴布亚新几内亚、乌干达。
俄罗斯、黎巴嫩、科威特、阿联酉、瑙鲁、西萨摩亚、美属萨摩亚、巴哈马、塞舌尔、马绍尔群岛、列支敦士登、安道尔、伯里兹、吉布提、塞浦路斯、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、尼泊尔、坦桑尼亚、土耳其、印尼、塔吉克斯坦、埃塞俄比亚、阿尔巴尼亚、老挝等。
4.其实并非所有敏感风险国家都要避免，通常是因为开户经理面临的有关这些地区的客户群体大部分不是很情况下，不会轻易尝试向自己的上级或者更上去做申请，毕竟风险等级高，直接拒绝为其开户，才导致了人们常说的“高危地区开不了户”。
5.如果客户有其他相关联公司以及有单据合同等能够证明自身是正常在做生意，可以联系腾联集团根据情况帮忙筛选合适的银行！</a></a></a></a>
查看全部介绍
