离岸账户被特殊处理的情况
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更新时间：2024-04-30 15:12:03 信息编号：428mdiqjcf1ac

价格：
面议
公司类型：
有限责任公司
关键词：
BVI资料

吴天文

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详情介绍

服务项目

BVI公司

面向地区

广东深圳

公司类型

有限责任公司

离岸账户被特殊处理的情况

关于BVI等不同属地的离岸账户的注销、冻结和降权，目前没有一家银行有明确的标准
具体可以注意以下几点：

1、背景真实，正常交易
有国内关联公司很重要！如没有实际关联的公司和交易，却有比较大额的外汇往来，就需向银行说明情况，否则被冻结和注销的可能性就很大

2、不与高危地区、交易
每家银行都有自己的高危名单，之前曾经报道过中国银行的制裁名单：请立刻提醒你的中东客人不要从这四家银行付款

3、尽量少或不与个人交易
公司贸易请尽量采取公对公，好使用一部分L/C以确认贸易身份

4、不要长期不活动
余额不要为0，超过3个月不活动的账户将会有被关闭风险。此外，如果注册了公司，后期不需要用到这个公司的话，请一定要正规注销

5、不要参与非法交易
要注意，不要大额存入现金，尤其是美金，也不要N个账户汇入之后再一次性汇出去，看起来太可疑了，银行封你没商量

6、确保能够正常接收银行的信息
预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效，如收到银行的调查表格，比如合规调查表格，及时提供并回复银行，配合银行所有的相关调查，以免银行未得到任何</a></a>

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